Se
trata
de
dos
mujeres
y
dos
hombres.
Los
investigadores
detectaron
operaciones
entre
un
ciudadano
colombiano
en
la
provincia
y
otro
sirio
en
el
Líbano.
Según
informa
TN,
dos
mujeres
y
dos
hombres
fueron detenidos en
las
últimas
horas
en Córdoba
y
Santa
Fe acusados
de colaborar
con
Hezbollah a
través
de
transferencias
con
criptomonedas,
confirmó
la Policía
Federal
Argentina
(PFA).
Agentes
del
Departamento
Unidad
de
Investigación
Antiterrorista
de
la
Superintendencia
de
Investigaciones
Federales
desarticularon
una
organización
delictiva
sospechada
de
financiar
al
terrorismo
internacional
tras
una
investigación
impulsada
por
el
Ministerio
de
Seguridad
de
la
Nación.
La
causa
empezó
por
intervención
de
la
Procuraduría
de
Criminalidad
Económica
y
Lavado
de
Activos
(Procelac),
a
raíz
de
un
informe
elaborado
por
la
Unidad
de
Información
Financiera
(UIF),
en
el
que
se
advertía
sobre
operaciones
en
criptomonedas
entre
un
ciudadano
colombiano
que
estaba
en
Córdoba
y
un
ciudadano
sirio
vinculado
a
Hezbollah
en
el
Líbano.
Las
transferencias
eran
realizadas
a
través
de
una
billetera
virtual
que
habría
sido
marcada
por
actividad
de
financiamiento
del
terrorismo,
listada
por
la
Oficina
de
Control
de
Bienes
Extranjeros,
en
inglés “Office
of
Foreign
Assets
Control” (OFAC).
También
habrían
detectado
un
total
de
34
operaciones
de
activos
virtuales
en
USDT
efectuadas
por
el
investigado
entre
marzo
y
junio
de
este
año.
Esas
operaciones
estarían
vinculadas
de
manera
indirecta,
es
decir
transacciones
de
4°
grado,
con
otra
billetera
que
habría
sido
marcada
por
la
herramienta
norteamericana
de
monitoreo
“Chainalysis”,
como
sospechosa
de
actividad
de
financiamiento
del
terrorismo.
En
lo
que
se
refiere
a
esas
transacciones,
se
estima
que
el
volumen
de
fondos
operados
en
el
transcurso
de
dos
años, ascendería
a
la
suma
de
1.800
millones
de
pesos, tanto
en
créditos
como
en
débitos.
Con
el
total
de
la
información
recabada
por
los
federales
luego
de
múltiples
tareas
de
campo
avaladas
por
la
Fiscalía
Federal
de
San
Francisco,
a
cargo
de
María
Marta
Schanni,
el
Juzgado
Federal
de
San
Francisco,
subrogado
por
Sergio
Aníbal
Pinto,
Secretaría
Penal
a
cargo
de
Agustina
Felizia,
ordenaron
la
realización
de
siete
allanamientos
en
la
localidad
cordobesa
de
la
Porteña
y
uno
en
la
localidad
de
Vila,
en
Santa
Fe.
Durante
esos
allanamientos
fue
que
detuvieron
a
dos
hombres
y
dos
mujeres.
Asimismo, se
secuestraron
tres
escopetas,
una
pistola,
cartuchos
y
varias
municiones, además
de
dinero
en
billeteras
virtuales,
cuadernos
y
libretas
con
anotaciones,
una
CPU,
notebooks
y
siete
celulares.
Los
arrestados,
junto
a
los
elementos
incautados,
quedaron
a
disposición
del
magistrado
interventor.
Debido
a
la
magnitud
de
los
procedimientos,
también
colaboró
personal
de
la
Agencia
Regional
Federal
Centro
Córdoba,
del
Departamento
Técnico
del
Cibercrimen
y
del
Departamento
Armas
y
Explosivos,
todos
pertenecientes
a
la
PFA.
Fuente
y
foto:
TN